La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas, que llegó a mover más de cuatro millones de euros mediante envíos de dinero con destino a Nigeria. La operación se ha saldado con 20 personas detenidas y otras 11 investigadas, acusadas de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
La investigación tuvo su origen en Miranda de Ebro, donde los agentes detectaron varios envíos de dinero relacionados con delitos de estafa. Las pesquisas permitieron comprobar que gran parte de esos fondos eran remitidos desde distintos municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que llevó a descubrir una red perfectamente organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según la Guardia Civil, la organización realizó más de 9.200 envíos por un importe superior a cuatro millones de euros, utilizando documentación falsificada, identidades usurpadas y la técnica conocida como «pitufeo», que consiste en fraccionar grandes cantidades de dinero en múltiples transferencias de pequeño importe para dificultar los controles contra el blanqueo de capitales.
Los investigadores han logrado identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias españolas, afectadas por modalidades de fraude como el fraude del CEO, el «man in the middle», la estafa del «familiar en apuros» y otros engaños cometidos a través de Internet.
Durante la explotación de la operación se realizaron registros en viviendas de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales responsables de la trama. Además, se inspeccionaron seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, detectándose diversas irregularidades en la tramitación de las transferencias.
En los registros se intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y más de 400 documentos empleados para realizar los envíos de dinero.
La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de ofertas que prometan beneficios fáciles, no adelantar dinero ante supuestas inversiones y denunciar cualquier intento de estafa lo antes posible.
